યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સાથે આ બે ભાઇઓએ મળીને 34615 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી

CBIએ DHFLના પ્રમોટર્સ કપિલ વાધવાન અને ધીરજ વાધવાન વિરુદ્ધ અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા બેંકિંગ છેતરપિંડીના કેસમાં નવો કેસ નોંધ્યો છે. આ કેસમાં બેંકોના જૂથે રૂ. 34,615 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી. યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા બેંકોના આ જૂથનું નેતૃત્વ કરી રહી હતી. DHFLનો આ કેસ સીબીઆઈમાં નોંધાયેલ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો બેંકિંગ છેતરપિંડી છે. સીબીઆઈએ તાજેતરમાં શોધી કાઢ્યું હતું કે એબીજી શિપયાર્ડને છેતરપિંડીમાં રૂ. 22,842 કરોડનું નુકસાન થયું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સીબીઆઈ આ કેસમાં આરોપીઓના ઘરની તપાસ કરી રહી છે, જે મુંબઈમાં 12 સ્થળોએ સ્થિત છે.
એજન્સીએ દીવાન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (DHFL), તત્કાલીન સીએમડી કપિલ વાધવાન, ડિરેક્ટર ધીરજ વાધવાન અને 6 રિયલ્ટી કંપનીઓ વિરુદ્ધ ગુનાહિત ષડયંત્રનો કેસ નોંધ્યો છે. એજન્સીનું કહેવું છે કે આ લોકોએ મળીને યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સહિત અન્ય બેંકો સાથે છેતરપિંડી કરવાનું ષડયંત્ર રચ્યું હતું. યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ડીએચએફએલના જૂના મેનેજમેન્ટ અને પ્રમોટરો સામે સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરી હતી જે તેની આગેવાની હેઠળની બેંકોના કન્સોર્ટિયમને રૂ. 40,623.36 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી. 30 જુલાઈ 2020 ના રોજ 40,623.36 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો હતો. બેંકે તેની ફરિયાદમાં ઓડિટ ફર્મ KPMG દ્વારા તપાસના પરિણામોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
કેપીએમજીએ શોધી કાઢ્યું હતું કે આ કિસ્સામાં નિયમો અને જોગવાઈઓનો ભંગ કરવામાં આવ્યો હતો, ખાતામાં છેડછાડ કરવામાં આવી હતી, ખોટા આંકડાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે એજન્સીએ 11 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ બેંક તરફથી મળેલી ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી કરી છે. DHFL પ્રમોટર્સ કપિલ વાધવાન અને ધીરજ વાધવાન પહેલેથી જ જેલમાં છે. યસ બેંક સાથે છેતરપિંડીના કેસમાં CBI અને EDના કેસના આધારે બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બંને પર યસ બેંકના કો-ફાઉન્ડર રાણા કપૂર સાથે છેતરપિંડીનો આરોપ છે. હાલમાં, કપૂર પણ મુંબઈની તલોજા જેલમાં કેદ છે.